冀凯配备制作股份有限公司2021年度陈说摘要

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来发展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以340000000为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　冀凯配备制作股份有限公司集研发、制作、出售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运送机械等矿用机械配备，是矿山配备的专业供货商与服务商。公司是国家创新式试点企业，国家守合同重信誉企业，国家世界科技协作基地，国家制作业信息化科技工程运用演示企业，国家两化交融贯标试点企业，全国企事业知识产权试点单位，我国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，我国软岩工程学会常务理事单位，我国煤炭行业AAA级信誉企业，河北省企业技能中心，建有河北省煤矿安全高效采掘配备工程技能研讨中心，河北省煤矿安全配备工程实验室，院士作业站。

　　公司的四大类产品均为独立运用，不需要与其他产品协作运用，别离首要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进作业面和作业面煤炭运送。

　　支护机具 支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、拌和、装置锚杆锚索的机器和东西。公司出产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛运用于各大煤矿集团，处理了巷道掘进中掘、支失衡的技能难题。双臂锚杆钻车完结了一次定位，全断面锚护的作用，支护功率进步30%；单臂锚杆钻车是公司规划研发的智能化钻锚机器人，运用主动装卸钻杆、智能钻杆库、长途操作、主动运送锚索、精确定位等关键技能，完结一键发动主动钻进的功用。MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年我国煤炭机械工业优质品牌产品。双臂锚杆钻车于2018年列入集体标准编制目录，该产品获得2021年河北省煤炭学会科学技能奖一等奖。

　　安全钻机 安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全出产必需的设备。为处理煤矿探水探瓦斯和管理冲击地压，公司自主研宣布产了接连钻进钻车、30米防冲防突专用钻车等系列化智能钻车，完结了人机别离，主动化打钻和造穴等技能完结开释、下降地压力，进步煤层透气性，形成了主动上下杆技能、长途操作技能、一键全主动钻孔技能、智能防卡钻技能、接连通水技能和智能确诊显现技能等多项关键技能，2019年接连钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖；全方位液压钻车获得全国煤矿支护技能创新作用一等奖；接连钻进钻车列入2018年集体标准编制目录；2021年接连主动钻进防突防冲钻车研讨与制作获得我国煤炭工业协会颁布的科学技能作用判定证书。ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年我国煤炭机械工业优质品牌产品。

　　掘进设备 掘进机指用于掘进作业面，具有钻孔、败落煤岩及装载等悉数或部分功用的机械。公司出产的掘探一体机运用全方位折叠钻臂、双独立操控体系等关键技能，将掘进机与钻机两机合一，无缝联接，进步掘进功率20%。煤矿用大斜度掘进机结构安稳，协调性好，主动化程度高，进步了作业功率和安全性，为我国煤炭能源安全供给了设备确保，打破了世界独占。

　　运送机械 公司出产的运送机械类产品首要是3D成型整铸刮板运送机和单轨吊运送配备。刮板运送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的运送机，用于煤矿井下采煤作业面的煤炭运送，一起是采煤机的运转轨迹。刮板运送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的首要组成部分，占整机分量的70%左右。公司自主研发的刮板运送机整铸中部槽采用了创始的整体精细铸造工艺，彻底处理了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不共同等问题，是刮板机中部槽出产上的一次技能性革命。该产品被国家科学技能部、环境维护部、商务部、国家质量监督查验检疫总局颁布“国家重点新产品” 称谓，一起还被我国工程院陈蕴博院士组成的判定专家组评定为世界创始和世界抢先，被我国煤炭工业协会认定为代替进口的产品，SGZ800/1050整体铸造刮板运送机获得2020年我国煤炭机械工业优质品牌产品，2021年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技能与配备获得我国煤炭工业协会颁布的科学技能作用判定证书；DX防爆特别型蓄电池单轨吊运送体系依据矿井运用条件和要求，适用于煤矿井下小斜度（±15°）巷道内物料和人员整体运送，机车以铅酸蓄电池为动力，具有激动灵敏，受底板变形影响小，运转噪音低，绿色环保等特色，现在研发了DX120/81P， DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P等系列化产品。智能防爆柴油机单轨吊机车以国Ⅲ防爆柴油机为动力，配套自主研发的智能驾驭体系软件，构建了地上（井下）长途操控体系，具有人工驾驭、遥控驾驭、地上集控驾驭、智能操控驾驭四种驾驭方法，运用长途视频数据监控技能、超速维护操控技能、机车毛病预警及自主确诊技能、变速切驱防溜车技能、主动避障技能、精准定位技能、轨迹检测技能等关键技能，完结防爆柴油机单轨吊车的精准定位、安全勘探、语音播送、视频检测、自主确诊、轨迹检测等智能化功用，完结井下单轨吊的主动驾驭要求，配套自主研发的轻重型轨迹、遥控操控道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊辅佐运送配备，为煤矿供给整套单轨吊运送体系技能服务，满意减员提效、安全运送方针。

　　现在公司3D成型整铸配备系列产品首要包含整铸刮板运送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等。单轨吊运送配备；单轨吊运送配备首要包含防爆特别型蓄电池单轨吊机车、智能防爆柴油机单轨吊等。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　1、2021年3月29日，公司第四届董事会第五次会议审议经过了《关于全资子公司之子公司对外租借运营场所的计划》，赞同全资子公司之子公司冀凯铸业与石家庄圣田机械有限公司（以下简称“圣田机械”）签定《租借合同》，冀凯铸业将运营场所租借给圣田机械，租借期限5年，租借期自2021年5月1日至2026年4月30日。合同总租金20,679,991.30元。详细内容详见公司2021年3月30日于巨潮资讯网宣布的《关于全资子公司之子公司对外租借运营场所的公告》（公告编号：2021-011）。

　　2、2021年9月14日，公司第四届董事会第十次会议审议经过了《关于全资子公司对外出资建立合资公司的计划》，赞同全资子公司冀凯河北机电科技有限公司与西南盘兴电子商务有限公司（以下简称“西南盘兴”）签定《出资协作协议》，冀凯科技与西南盘兴一起出资建立新公司。新公司贵州兴茂矿山设备制作有限公司于2021年10月9日处理完结工商挂号手续。详细内容详见公司2021年10月12日宣布的《关于子公司出资建立合资公司的发展公告》（公告编号：2021-040）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　冀凯配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方法宣布会议告诉，会议于2022年4月19日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方法举行。会议由董事长冯帆先生掌管，应到会董事9名，实践到会董事9名，其间以通讯表决方法参与会议的董事为刘建功先生、杨树勇先生、王琦先生、许长虹先生，公司监事及高档管理人员列席会议。本次会议契合《公司法》等有关法令、法规、规章及《公司章程》的规矩。

　　《2021年度董事会作业陈说》详细内容请拜见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的2021年年度陈说 “第三节 管理层评论与剖析”和“第四节 公司管理”。

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在2021年度股东大会上进行述职。独立董事述职陈说同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　公司监事会、独立董事别离就内部操控自我点评陈说宣布了定见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　公司监事会就公司2021年年度陈说及其摘要宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　《2021年年度陈说》详见同日巨潮资讯网（），《2021年年度陈说摘要》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　经中兴财光华会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净赢利（兼并报表净赢利）为17,850,887.56元，提取法定公积金0元，加上年头未分配赢利198,127,844.56元，本年度末可供股东分配的赢利为215,978,732.12元；2021年度母公司的净赢利为-1,647,633.55元，提取法定公积金0元，加上年头未分配赢利151,762,467.67元，本年度末可供股东分配的赢利为150,114,834.12元。

　　公司拟以到2021年12月31日的总股本340,000,000股为基数，向公司整体股东每10股派发现金股利0.08元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。公司本次共分配现金股利2,720,000元，公司母公司剩下未分配赢利147,394,834.12元转入下年未分配赢利。

　　公司2021年度赢利分配计划契合《公司法》、《公司章程》等相关规矩，合法、合规。

　　公司监事会对该赢利分配计划宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告；

　　董事会赞同公司续聘中兴财光华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计顾影自怜和内部操控审计顾影自怜，合同期为壹年，到期能够续聘。公司监事会、独立董事别离就该计划宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　公司监事会就公司2022年第一季度陈说宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　《2022年第一季度陈说》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　此计划属相关生意，相关董事冯帆、孙波逃避表决。内容详见同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （）的《关于估计2022年度日常相关生意的公告》。

　　公司独立董事对此事项宣布核对定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 （）上的相关公告。

　　公司依据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券生意所股票上市规矩》和《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令、法规及标准性文件的规矩，对《公司章程》进行修订，详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《公司章程》。

　　公司依据《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》和《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令、法规及标准性文件和的《公司章程》的规矩，对公司《出资者联系管理准则》、《董事、监事和高档管理人员持有及生意本公司股票管理准则》、《严重信息内部陈说准则》、《内情信息知情人挂号管理准则》进行修订，上述修订后的相关准则同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　告诉内容详见同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于举行2021年度股东大会的告诉》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据冀凯配备制作股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月19日举行的第四届董事会第十二次会议抉择，公司决定于2022年5月18日（星期三）举行2021年年度股东大会，现将有关会议事宜告诉如下：

　　合《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》等有关法令、法规规矩以及《公司章程》的规矩。

　　（1）经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　（2）经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00期间的恣意时刻。

　　方法。公司将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　公司股东只能挑选现场投票、深圳证券生意所生意体系投票、深圳证券生意所互联网体系投票中的一种表决方法。呵责同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　1、到2022年5月13日下午15：00生意结束后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东，均有权以本告诉发布的方法到会本次股东大会及参与表决，因故不能亲身到会现场会议的股东可书面授权代理人到会和参与表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权托付书见附件二）。

　　计划8为特别计划，须经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　本次股东大会审议上述计划时，公司将对中小出资者（除上市公司的董、监、高以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东及其共同行动听以外的其他股东）的表决成果进行独自计票并予以宣布。

　　上述悉数计划的相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　（一） 挂号时刻：2022年5月16日（星期一）上午8:30一11:30，下午

　　（二） 挂号地址：石家庄高新区湘江道418号冀凯配备制作股份有限公司董事会办公室

　　1、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；托付代理人到会会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、托付人身份证复印件、授权托付书。

　　2、自然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证；托付代理人到会会议的，应出示托付人身份证复印件、代理人身份证、授权托付书。

　　3、异地股东能够凭以上有关证件采纳书面信函或传真方法处理挂号，书面信函或传线时前送达至公司（书面信函挂号以公司董事会办公室收到时刻为准，邮递地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯配备制作股份有限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不接受电线、注意事项：到会会议的股东和股东代理人请带着相关证件的原件参与，谢绝未按会议挂号方法预定挂号者到会。

　　本次股东大会上，股东能够经过深交所生意体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”

　　3、股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月18日（现场股东大会举行当日）上午9：15，结束时刻为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　本公司／自己作为冀凯配备制作股份有限公司股东，兹托付 先生（女士）全权代表本公司／自己到会于2022年5月18日举行的冀凯配备制作股份有限公司2021年度股东大会，代表本公司／自己签署此次会议相关文件，并依照下列指示行使表决权，托付期限至本次股东大会举行结束。

　　注：请对每一表决事项依据托付人的定见挑选赞同、对立或放弃并在相应栏内划“√”；赞同、对立或许放弃仅能选一项，多选者，视为无效托付；托付人对上述表决事项未作详细指示的，视为托付人赞同受托人可依其意思代为挑选，其行使表决权的结果均由托付人承当。